浙大网新(600797)公布董监事会决议公告

　　浙江浙大网新科技股份有限公司于2004年4月7日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末股份总 数478260879股为基数，向全体股东按每10股送2股转增5股派发现金红利0.50元(含税)。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过变更公司注册地址的议案：公司决定将注册地址从杭州市文二路212号迁往杭州市教工路1号18幢6层。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过变更公司董、监事的议案。

　　七、通过变更公司高管的议案。

　　八、通过与浙江金融租赁股份有限公司(下称：金融租赁公司)续签互保协议的议案：公司与金融租赁公司签订的壹亿贰仟万元人民币的互保协议已于近日到期，公司决定与金融租赁公司续签互保协议，担保期为一年，担保期限从2004年4月至2005年4月，担保的最高限额为壹亿贰仟万元。

　　九、通过转让绍兴王朝大酒店有限公司(下称：绍兴王朝)股权的议案：公司决定将所持有的控股子公司绍兴王朝90%的股权以人民币8280万元的价格转让给宋三强和王明广，同时公司控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司也将其所持有的绍兴王朝10%的股权以人民币920万元的价格转让给宋三强和王明广，本次股权转让完成后，公司及公司控股子公司不再持有绍兴王朝的股权。

　　十、通过受托管理浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(下称：浙大兰德)部分股权的议案：公司决定接受浙江浙大网新信息控股有限公司及浙江快威信息技术投资咨询有限公司、鲍曙新、陈国才的委托，对其所持有的浙大兰德的股份进行管理，受托股份分别为10.05%、10.05%、2.55%、1.45%，受托期限为2004年4月7日至9月30日。协议生效后，公司将总共托管浙大兰德24.1%的股份。该交易属关联交易。

　　十一、通过投资上海洲信信息技术有限公司(下称：上海洲信)的议案：公司决定投资上海洲信4000万元，其中公司向浙江天信科技发展有限公司购买其所持有的上海洲信30.68%的股权，作价350万元；同时投资3650万元在境外参与设立香港洲信控股公司。

　　十二、通过对上海花样年华数字媒体技术有限公司(下称：花样年华)增资扩股的议案：公司决定出资500万元对其进行增资扩股，增资扩股后，花样年华注册资本增加至1000万元，其中公司出资占注册资本的50%。

　　十三、通过建设网新软件产业基地(下称：网新)的议案：截止目前，网新已对软件产业累计投入1.9亿元，在此基础上计划新增投入1.2亿元。

　　十四、通过授权经营班子剥离公司非主营业务资产的议案。

　　以上有关事项须经2003年度股东大会审议通过方可实施，股东大会召开时间另行通知。