北海国发(600538)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司于2004年4月7日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　三、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司作为公司2004年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过调整公司独立董事的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过向银行申请流动资金贷款的议案：同意以公司资产作抵押向中国银行北海分行申请8600万元流动资金贷款(其中4000万元为一年期，4600万元为两年期)。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。