大成股份(600882)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月09日 09:14 上海证券报网络版 | |||||||||
山东大成农药股份有限公司于2004年4月7日召开五届四次董事会及五届二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过2004年度继续聘任上海上会会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构议案。 四、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、通过公司2003年度审计报告的专项说明。 董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |