沪东重机(600150)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　沪东重机股份有限公司于2004年4月7日召开第二届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度公司利润分配预案：不分配。

　　三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的审计单位议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的预案。

　　六、通过公司和沪东中华造船(集团)有限公司关联交易框架协议的预案。

　　七、通过计提和核销资产损失的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。