大成股份(600882)第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东大成农药股份有限公司第五届监事会第二次会议于2004年4月7日在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了公司《2003年年度报告和报告摘要》；

　　三、审议通过了公司《2003年财务决算报告》

　　四、审议通过了公司《2004年财务计划报告》；

　　五、审议通过了《董事会关于公司2003年度审计报告中解释性字段的专项说明》的专项意见；

　　六、审议通过了公司《会计政策、会计估计变更的议案》。

　　特此公告。

　　山东大成农药股份有限公司监事会

　　2004年4月7日上海证券报