威远生化(600803)第三届监事会第十四次会议决议公告

　　河北威远生物化工股份有限公司第三届第十四次监事会会议于2004年4月6日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

　　会议由公司监事会召集人陈志强先生主持，经与会监事表决全体同意，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2003年监事会工作报告。

　　二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。

　　三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及总经理工作的监督情况：

　　1、报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

　　2、报告期内监事会对公司财务状况进行了检查，并对公司2003年度财务报告进行了审核，认为该报告真实、完整地反映了公司的经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

　　3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

　　4、报告期内公司向控股股东威远集团购买土地使用权及部分附着建筑的交易行为构成关联交易，在本次关联交易过程中，确定的交易价格合理，不存在内幕交易，未发现有损害其他中小股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

　　特此公告。

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　监 事 会

　　2004年4月6日上海证券报