北海国发(600538)第四届监事会第三次会议决议公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年4月7日在公司会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人朱怀庆先生主持。经审议做出如下决议：

　　1、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

　　2、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　3、审议通过《2003年度利润分配预案》；

　　4、审议通过《2003年度报告》、《2003年度报告摘要》。

　　5、审议通过《2003年度总经理工作报告》；

　　6、审议通过《聘请审计机构的议案》。

　　监事会认为：

　　2003年度公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　监事会对公司财务进行了内部审核与监督，公司2003年度财务报告真实在反映了公司的财务状况和经营成果，华寅会计师事务所有限责任公司出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

　　监事会对公司重要经济业务严格审查，公司2003年度自筹资金的投资活动不存在内幕交易以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。这些项目的实施将有利于公司的长远发展。

　　上述第1、2、3、4、6项决议将提交公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二00四年四月七日

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　独立董事提名人声明

　　提名人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　现就提名冯家辉为北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北海国发海洋生物产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合北海国发海洋生物产业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北海国发海洋生物产业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括北海国发海洋生物产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年4月7日于北海

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人：冯家辉

　　作为北海国发海洋生物产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北海国发海洋生物产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北海国发海洋生物产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：冯家辉

　　2004年4月7日于北海 上海证券报