湖南天一(000908)第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第十七次会议于2004年4月6日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，4位监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《2003年年度报告及摘要》；

　　二、《2003年年度分配预案》；

　　经审计确认，2003年年度合并财务报表净利润为14,031,547.35元，年初未分配利润为89,798,272.43元，可供股东分配的利润为101,733,859.34元，按照《公司法》、《公司章程》规定，按净利润10%的比例提取法定盈余公积金1,397,306.56元，按净利润5%的比例提取公益金698,653.48元。

　　董事会决议2003年进行股利分配，分配方案为：每10股送0.40元(含税)，合计分配金额为11,200,000元。该事项须经股东大会通过之后执行。

　　三、《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》；

　　年度股东大会具体事项如下：

　　1、会议时间：2004年5月16日上午9时

　　2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

　　3、会议议题：

　　1>审议公司2003年年度报告及摘要；

　　2>审议公司2003年度董事会工作报告；

　　3>审议公司2003年度监事会工作报告；

　　4>审议公司2003年度利润分配预案；

　　5>审议关于续聘天职孜信会计师事务所的议案。

　　4、出席会议人员资格

　　1>2004年5月10日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　2> 公司董事、监事、高级管理人员。

　　3> 公司聘请的律师。

　　4> 公证处公证员。

　　5、出席会议的登记办法

　　1>符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。

　　2>符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。

　　3> 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。

　　4> 登记时间：2003年5月11日。

　　5>登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年5月11日下午5点以前收到为准。

　　6>未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。

　　6、联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼

　　邮政编码：414500

　　联 系 人: 卢卫民

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0730-6289548

　　7、其他事项

　　出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。

　　四、《关于公司副总经理易法全先生离职的议案》。

　　因工作原因，易法全先生辞去公司副总经理职务。

　　董事会

　　2004年4月6日