西北化工(000791)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　于2004年4月6日在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事10人，实到董事6人，公司董事罗志河、魏其新先生、独立董事吴昌侠先生因出差未能出席本次董事会会议，董事崔厚佳先生未出席本次董事会会议。董事罗志河、魏其新先生授权董事杨德茂先生参加本次 董事会并行使表决权，独立董事吴昌侠先生授权独立董事李鸿洲先生参加本次董事会并行使表决权。监事会成员及公司财务总监列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨德茂先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过了公司2003年年度报告及报告摘要。

　　2、审议并通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　2003年利润分配及资本公积金转增股本预案:

　　2003年度公司共实现净利润-34,569,232.84元,加上上年度未分配利润3,996,604.53元，公司可供分配的利润为-30,572,628.31元。因此公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　3、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　4、审议通过了董事辞职议案。

　　因退休，崔厚佳先生辞去公司董事职务。

　　5、审议通过了调整独立董事津贴议案。

　　独立董事津贴由每人每年1万元人民币，调整为每人每年2万元人民币。

　　以上议案须提请股东大会审议通过，公司2003年年度股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年4月6日