西北化工(000791)监事会决议公告

　　于2004年4月6日在公司会议室召开监事会会议。会议应到监事5人，实到监事4人，监事李录贵先生因病未能出席本次监事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付淑丽女士主持。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过了公司2003年年度报告及报告摘要。

　　2、审议并通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　2003年利润分配及资本公积金转增股本预案:

　　2003年度公司共实现净利润-34,569,232.84元,加上上年度未分配利润3,996,604.53元，公司可供分配的利润为-30,572,628.31元。因此公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　3、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　监事会

　　2004年4月6日