春晖股份(000976)第三届监事会第五次会议决议公告

　　广东开平春晖股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年4月6日在公司二楼会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会召集人黄仕谋先生主持。

　　一、与会监事对下列提案进行了审议并作出决议：

　　1、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

　　2、审议通过《2003年度报告及年报摘要》；

　　3、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

　　二、监事会对公司二OO三年度有关事项发表的独立意见：

　　1、公司依法运作情况。公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关规定进行规范运作。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务。

　　2、检查公司财务的情况。公司的2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　3、监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均以市场原则进行，交易公平，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

　　广东开平春晖股份有限公司监事会

　　2004年4月6日上海证券报