方向光电(000757)董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2004年4月6日，上海证券报头版《方向光电进军 C E BIT2004》一文中提及的“2003年，方向光电就以近1亿美元的出口业绩成为四川省出口创汇增长速度最快的企业”、“2004年，预计该公司仅LCD液晶显示器一项出口就将增长100%”。对此，公司董事会认为：公 司确属四川省出口创汇增长最快的企业，2003年预计实现销售收入10亿元(其中出口收入6.7亿元)，预计实现利润总额2200万元(未经审计)。2004年LC D液晶显示器预计出口增长将达100%。

　　公司近期股价大幅上涨，成交量增大，公司董事会慎重申明：除以上信息以外，公司近期没有应披露而未披露的信息。

　　特此公告

　　四川方向光电股份有限公司董事会

　　2004年4月7日上海证券报