银鸽投资(600069)关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2004年3月31日与中国光大银行郑州文化路支行在郑州签定《最高额保证合 同》，为河南汇通肉食品股份有限公司(以下简称“汇通公司”)与中国光大银行郑州文化路支行签订的编号为光郑文支ZH2004006《综合授信协议》项下将产生的全部债权提供担保，担保期限为一年。

　　对以上担保事项经公司第四届董事会2004年第一次临时会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　汇通公司成立于1994年10月25日，注册资本5000万元，注册地点河南省漯河市漯舞路106号，法定代表人郭号召，经营范围：肉食冷藏、加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　截止2003年12月31日，汇通公司资产总额为46912.39万元，净资产为19757.59万元(未经审计)。

　　上述被担保方均不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

　　三、担保协议的主要内容

　　《最高额保证合同》规定，本公司担保的债权为依据《综合授信协议》中国光大银行郑州文化路支行与汇通公司签订的全部具体业务合同项下发生的全部债权，所担保的主债权最高额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即：人民币4500万元。保证方式为连带责任保证，保证期间为自依据《综合授信协议》签订的具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，每一笔具体授信业务的保证期间单独计算。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范围以内，同意为汇通公司提供上述担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

　　以上担保事项生效后，本公司累计为汇通公司担保数量为5500万元，累计对外担保数量为人民币18500万元，占公司2003年底经审计净资产的43%。

　　七、备查文件目录

　　1.公司与中国光大银行郑州文化路支行签订的合同编号为光郑文支 Z H2004006《最高额保证合同》。

　　2.公司第四届董事会2004年第一次临时会议决议

　　3.汇通公司营业执照

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2004年4月7日上海证券报