黑化股份(600179)第二届监事会第十二次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月08日 06:22 上海证券报网络版 | |||||||||
黑龙江黑化股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年4月6日10时在公司二楼会议室召开,应出席会议监事3人,实到3人,会议由邢玉武先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议: 一、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》;
二、审议通过《公司2003年年度报告》及《公司2003年年报摘要》; 三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》; 四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》; 五、审议通过《修改公司章程》的议案; 上述议案均需提交公司2003年度股东大会审议通过。 特此公告 黑龙江黑化股份有限公司监事会 二○○四年四月六日 上海证券报 |