天药股份(600488)第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2004年4月5日下午，在天津天药药业股份有限公司会议室召开，会议由监事会召集人黄凤华女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议经逐项表决，一致通过了如下决议：

　　一. 2003年天津天药药业股份有限公司经理工作报告

　　二. 2003年监事会工作报告，并提交股东大会审议

　　三. 2003年财务决算草案

　　四. 2004年财务预算草案

　　五. 2003年利润分配预案

　　六. 聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案

　　七. 天津天药药业股份有限公司2003年年度报告及其摘要

　　八.授权总经理在中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》、《总经理议事细则》规定的前提下，决定金额在1500万元人民币以下的对外担保事项的议案

　　九. 天津天药药业股份有限公司2004年第一季度报告

　　特此公告！

　　天津天药药业股份有限公司监事会

　　2004年4月5日上海证券报