中创信测(600485)第二届董事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中创信测科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年4月7日以通讯方 式召开，全体董事9人以书面形式进行了表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出如下决议：

　　审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的前提下，将闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总金额不超过5000万元，使用时间不超过六个月。

　　特此公告。

　　北京中创信测科技股份有限公司董事会

　　2004年4月7日上海证券报