安徽水利(600502)第二届董事会第十一次会议决议公告

　　2004年4月6日上午，安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)在公司总部一楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会监事、部分高管人员等相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持。会议认真审议了本次会议所提交的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　二、审议通过了《安徽水利开发股份有限公司董事会关于蚌埠市嘉禾创业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

　　特此公告

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年四月七日上海证券报