长力股份(600507)第二届董事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年4月6日在公司会 议室召开，应到董事12人，亲自出席董事10人。公司董事陈雪山、李平因事未能出席本次会议；李平委托董事肖锋代为出席并代行职权。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李其祥先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》

　　二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》

　　三、审议通过了《2003年度财务决算报告》

　　四、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》

　　经公司审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润52，228，856.94元。

　　根据《公司章程》的规定及公司2001年度股东大会决议(第4号)“关于发行当年未分配利润之分配决议案”，提取法定盈余公积金5，223，557.01元，提取法定公益金2，611，778.50元，加上年初未分配利润6，148，351.24元，可供股东分配利润为50，541，872.67元，减去已分配利润6，148，351.24元，报告期末，未分配利润为44，393，521.43元。

　　分配预案为：以2003年末总股本125，000，000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计金额6，250，000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过了《关于更换董事的议案》

　　同意陈雪山辞去公司第二届董事会董事职务，提名孔繁茂为公司第二届董事会董事候选人。

　　独立董事认为：董事会提名孔繁茂先生为公司董事候选人的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法；被提名的董事侯选人孔繁茂先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格；董事候选人提名事项经董事会审议通过后，应按照《公司章程》及有关规定，提交股东大会审议，并选举产生董事。同意提名孔繁茂先生为公司董事候选人。

　　六、审议通过了《关于上市前年度留存利润的分配预案》

　　根据公司2001年度股东大会之“2001年度利润分配预案”决议“以2001年12月31日的总股本7500万股为基数，向全体股东共派送现金股利人民币21，409，095.84元，公司全体股东按持股比例享有利润分配，剩余利润21，409，095.84元作为未分配利润留存。”

　　及，公司2001年度股东大会决议(第4号)“发行当年未分配利润之分配预案”决议“公司股票发行当年所得的净利润由发行A股后的新老股东共享，发行当年之上年度累计未分配利润由老股东享有”规定：

　　以发行前总股本75，000，000股为基数，向老股东(发起人股东)按比例派发2001年度留存的未分配利润21，409，095.84元。

　　七、审议通过了《2003年年度报告及年度报告摘要》

　　八、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　详见《江西长力汽车弹簧股份有限公司变更募集资金投资项目暨关联交易公告》。

　　九、审议通过了《长力股份与南钢公司轧制线资产置换方案》

　　详见《江西长力汽车弹簧股份有限公司变更募集资金投资项目暨关联交易公告》。

　　十、审议通过了《关于关联交易铁水价格调整的议案》

　　详见《江西长力汽车弹簧股份有限公司关联交易公告》。

　　十一、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》

　　公司2003年度股东大会有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2004年5月10日(星期一)上午9：00

　　二、会议地点：南钢招待所(江西省南昌市青山湖区南钢路)

　　三、会议内容：

　　1、 审议《2003年度董事会工作报告》

　　2、 审议《2003年度监事会工作报告》

　　3、 审议《2003年度财务决算报告》

　　4、 审议《2003年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》

　　5、 审议《关于更换董事的议案》

　　6、 审议《2003年年度报告及其摘要》

　　7、 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　8、 审议《长力股份与南钢公司轧制线资产置换的议案》

　　9、 审议《关于关联交易铁水价格调整的议案》

　　四、与会人员：

　　(一)2004年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

　　(二)公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记：

　　(一)登记手续：

　　1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

　　异地股东可用传真或信函方式登记。

　　(二)登记时间：2004年5月8日上午9：00-11：30，下午2：00-4：30

　　(三)登记地点：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部

　　(四)其他事项：

　　1、 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　2、 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　3、 通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部(江西省南昌市青山湖区南钢路)，邮政编码：330012

　　4、 联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联 系 人：刘韬先生、陆文新先生

　　上述一、三、四、五、七、八、九、十项议案尚须2003年度股东大会审议。

　　特此公告

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

　　二○○四年四月六日

　　附一：孔繁茂简历

　　孔繁茂，男，1949年11月出生，大专学历，经济师，1971年进入红岩汽车弹簧厂，历任重庆红岩汽车弹簧厂副厂长、厂长，重庆红岩汽车弹簧有限责任公司董事长、总经理。现任重庆红岩长力汽车弹簧有限公司副董事长、总经理，兼任重庆红岩汽车弹簧有限责任公司董事长、总经理。

　　附二：授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西长力汽车弹簧股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托日期：

　　委托人持有股数：

　　委托人(盖章)：

　　注：委托人为法人股东的，委托人签名处由法人代表签名，并在委托人(盖章)处加盖单位公章。上海证券报