中油化建(600546)第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届董事会第一次会议，于2004年4月7日在公司本部6205会议室召开。会议应到董事十三名，实到十一名，符合《中油吉林化建工程股份有限公司章程》的规定，部分监事列席了会议。

　　经全体与会董事认真审议，通过以下议案：

　　1、选举杜钟灵为公司第二届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　聘任范喜哲为公司总经理。(简历附后)

　　3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　聘任赵铭为公司董事会秘书。(简历附后)

　　4、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》。(简历附后)

　　聘任贾宝为常务副总经理；

　　聘任闻月华为副总经理兼总会计师；

　　聘任王晓斌为副总经理兼总工程师；

　　聘任杨春波为经营管理副总经理；

　　聘任郑光伟为工程管理副总经理；

　　聘任孟繁俊为人力资源副总经理；

　　聘任李斌为市场总监；

　　聘任文春明为 E P C总监；

　　聘任梁凤山为技术质量总监；

　　聘任张志维为经营总监。

　　对于第2、3、4项提案，独立董事认为，以上所聘任人员均符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意以上议案。

　　5、审议通过了《关于董事会授权总经理对关联方工程项目进行投标决策的议案》。

　　关联董事回避了表决。

　　独立董事一致认为，董事会授权总经理对是否参与承揽合同额在人民币拾亿元以下(含拾亿元)的计划外关联方工程项目的招投标进行决策，适应本公司经营需要。该议案符合相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意该议案。

　　6、审议通过了《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司预定于2004年5月14日召开2004年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间：2004年5月14日上午8：30

　　二、会议地点：吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号

　　中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

　　三、会议拟审议的议案：

　　《关于李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案》

　　四、出席会议对象

　　1.2004年4月30日下午3：00公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事。

　　五、参加会议办法

　　1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件四)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件五)以传真或信函方式登记，传真以抵达吉林市的时间，信函以到达地邮戳为准。

　　2.登记地点：董事会秘书室

　　3.登记时间：2004年5月8日~5月9日上午8：00至下午17：00。

　　4.会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

　　六、其他事项

　　联系地址：吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　邮政编码：132021

　　联系人：赵铭、卢铁、李逾

　　附件：一、总经理简历

　　二、董事会秘书简历

　　三、其他高管人员简历

　　四、授权委托书

　　五、中油化建股权登记表

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2004年4月7日

　　附件一：总经理简历

　　范喜哲，中国国籍，男，39岁，工程硕士研究生，高级工程师。

　　1997年-1998年任吉化集团公司建设公司 A B S项目部经理

　　1998年-1999年任吉化集团公司建设公司长春项目部项目经理

　　1999年-2000年吉化集团公司建设公司副经理

　　2000年至今中油吉林化建工程股份有限公司董事、总经理

　　附件二：董事会秘书简历

　　赵铭，中国国籍，女，35岁，大学学历，会计师。

　　1999-2000年任吉化集团公司建设公司第四工程公司财务处处长

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书

　　附件三：其他高管人员简历

　　贾宝，中国国籍，男，54岁，大学学历，高级工程师。

　　1991年-2000年任吉化集团公司建设公司副总经理

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司董事、常务副总经理

　　闻月华，中国国籍，女，52岁，经济学硕士研究生，高级会计师。

　　1991年-1995年任吉化集团公司建设公司财务副处长

　　1995年-2000年任吉化集团公司建设公司财务处长、副总会计师

　　2000年至今中油吉林化建工程股份有限公司董事、副总经理、财务总监

　　王晓斌，中国国籍，男，41岁，研究生学历，高级工程师。

　　1996-2000年任吉化集团公司建设公司经理助理

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理

　　杨春波，中国国籍，男，42岁，大学学历，高级工程师。

　　1997-2000年任吉化集团公司建设公司长春项目部副经理、经理

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理

　　郑光伟，中国国籍，男，50岁，大学学历，政工师。

　　1998-1999年任吉化集团公司建设公司新加坡项目部项目经理、公司经理助理

　　1999-2000年任吉化集团公司建设公司国际工程公司经理、公司经理助理

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理

　　孟繁俊，中国国籍，男，55岁，大学学历，高级经济师。

　　1985-2000年任吉化集团公司建设公司副经理

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理

　　李斌，中国国籍，男，39岁，大学学历，高级工程师。

　　1999-2000年任吉化集团公司建设公司国际工程部高级工程师

　　2000-2003年任中油吉林化建工程股份有限公司总工程师

　　2003年至今任中油吉林化建工程股份有限公司技术总监

　　文春明，中国国籍，男，39岁，研究生学历，高级工程师。

　　1998-2000年任吉化集团公司建设公司马来西亚项目部项目副经理、经理

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司市场总监

　　梁凤山，中国国籍，男，54岁，大学学历，高级工程师。

　　1993-1999年任吉化集团公司建设公司技术质量部副总工程师兼部长

　　1999-2000年任吉化集团公司建设公司总工程师

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司质量总监

　　张志维，中国国籍，男，58岁，大学学历，高级经济师。

　　1996-2000年任吉化集团公司建设公司经营部部长、总经济师

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理

　　附件四授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效期限：年月日至年月日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

　　附件五中油化建股权登记表

　　兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。

　　姓名：

　　联系电话：

　　股东账户号码：

　　身份证号码：

　　持股数(截止2004年4月30日)：

　　登记时间：年月日上海证券报