中油化建(600546)第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届监事会第一次会议，于2004年4月7日在中油吉林化建工程股份有限公司本部6204会议室召开。会议应到监事十一名，实到九名，符合《公司章程》的规定。

　　经全体与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　1、选举李凤鸣先生担任中油吉林化建工程股份有限公司第二届监事会主席。

　　2、审议通过了《2004年度工作计划》(以下简称《计划》)。本会认为，《计划》方向明确，内容全面，职责清晰，全面体现了监事会按照《公司章程》监督企业依法运作的工作要求和监事会自身建设的需要，能够较好地指导本会2004年度各项工作。

　　3、审议通过了《关于李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案》。本会认为，监事李凤鸣先生由于工作变动，不在本公司继续任职，因而不能继续履行监事义务，及时增补新的监事人选有利于监事会发挥监督职能，保证企业规范运作，保护股东权益。邵金声先生符合《公司法》和公司章程的关于监事候选人资格的有关规定，同意提名为监事候选人。在2004年度第一次临时股东大会同意其辞职，任命新的监事以前，李凤鸣先生将继续履行监事职责并主持监事会工作。

　　附件：监事候选人简历

　　中油吉林化建工程股份有限公司监事会

　　2004年4月7日

　　附件：监事会候选人简历

　　邵金声，中国国籍，男，52岁，大学学历，高级经济师。

　　1993-1994年任吉化集团公司建设公司经理助理兼项目经理。

　　1994-2000年任吉化集团公司建设公司工程公司经理。

　　2000年至今任中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。上海证券报