华联商厦(600632)第四届监事会第五次会议决议公告

　　第四届监事会第五次会议于2004年4月7日在南新雅华美达大酒店会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、2003年年度报告及摘要；

　　2、关于计提减值准备的报告；

　　3、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

　　4、2003年度利润分配方案（预案）；

　　5、2003年度监事会工作报告；

　　6、与合并的议案；

　　7、吸收合并预案说明书；

　　8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次合并事宜的议案；

　　9、关于终止公司2003年度人民币普通股（A股）配股的议案。

　　监事会

　　2004年4月7日