沙河股份(000014)第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第五届董事会第三次会议于2004年4月6日上午9时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表8名，张建民先生、刘泰康先生、张瑞理先生、卢胜海先生、高洪星先生因工作原因未能出席本次会议，刘泰康先生委托陈新 先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了收购深圳市祥南石化投资有限公司股权的议案；

　　二、审议并通过了召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　董事会

　　二○○四年四月六日