美达股份(000782)监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月08日 06:12 证券时报 | |||||||||
2004年4月6日,本公司在办公楼会议室召开四届监事会三次会议,监事会由黄周来先生主持,现任三名监事,吴树新监事因公出差委托李欢容监事出席会议。会议通过以下事项: 一、《监事会工作报告》; 二、《2003年年度报告及摘要》,并形成以下决议:
1、报告期内,公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作,决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项,能真实地反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司出售织染织造设备,处理库存产品、购买湖南常德临澧鑫升化纤公司资产均采取了招投标的形式,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 4、公司与大股东广东天健实业集团有限公司之间2003年度没有关联交易行为发生。 三、《关于2003年度会计政策变更及其影响的议案》:公司根据财政部<企业会计准则-资产负债表日后事项>的通知,调增了2003年度期初现金股利23,940,000元,调减了2003年度应付股利期初数23,940,000元。此项会计政策的变更符合有关政策的规定,对公司的经营及财务状况无重大影响。四、《监事会议事规则》。监事会二○○四年四月六日 |