东北电气发展股份有限公司四届四次董事会决议公告

　　第四届董事会第四次会议于2004年4月7日在公司本部会议室召开，应到董事13名，实到10名，另有3人委托表决.监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

　　1、审议并批准2003年度经审核帐目及核数师报告书；

　　2、审议并批准2003年度的董事会报告书；

　　3、审议并批准2003年度净利润分配预案:公司本年度实现净利润为人民币25960057元,全部用于弥补以前年度亏损,本年末累计可供股东分配的利润为-1,183,469,350元,故本年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本.

　　4、审议并批准续聘德勤?关黄陈方会计师行为境外核数师及德勤华永会计师事务所为境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；

　　以上第1,2,3项议案尚须提交2003年度股东大会,股东大会时间另行通知

　　董事会

　　二00四年四月七日

　　证券代码：000585 证券简称：ST东北电 编号：2004-010

　　四届四次监事会决议公告

　　监事会于2004年4月7日在公司本部召开会议，应到监事3名，实到3名，会议审议并通过如下决议：

　　1、审议并批准2003年度业绩报告及摘要；

　　2、审议并批准2003年度监事会工作报告。

　　特此公告

　　监事会

　　二OO四年四月七日