美达股份(000782)董事会十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　于二○○四年四月六日召开第四届董事会第十六次会议，公司现任九名董事，除梁少勋董事因工作原因请假委托梁广义董事长代为出席并行使表决权外，其他八名董事参加了会议。会议由董事长梁广义先生主持。现任二名监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

　　一、《关于计提固定资产减值准备的议案》：因油价上涨，运行维护成本较高，本公司子公司新会粤新热电联供有限公司发电设备从2001年起连续停机，该项目现有固定资产原值8808.86万元，曾于2000年度计提固定资产减值准备3436.11万元。至2003年12月31日止，该项固定资产累计计提折旧1541.46万元，帐面净值3798.71万元。根据《企业会计制度》和公司会计政策，决定计提该设备固定资产减值准备7,597,415.98元。计提该项减值后，粤新热电公司发电设备帐面净值为30,389,663.91元。

　　二、《关于2003年度会计政策变更及其影响的议案》：根据财政部《关于印发<企业会计准则-资产负债表日后事项>的通知》，调增了2003年度期初现金股利23,940,000元，调减了2003年度应付股利期初数23,940,000元。公司上期比较会计报表已根据上述调整事项调整后重新编列。此项会计政策的变更符合有关政策的规定，对公司的经营及财务状况无重大影响。三、《2003年度财务决算报告》；四、《2003年度利润分配方案》：本公司2003年度全年实现利润总额3716.19万元，减除所得税后，净利润1361.82万元。提取法定公积金（10%）计136.18万元，提取法定公益金（5%）计68.10万元，本年实现利润中可供分配利润（85%）计1157.54万元，加上年初未分配利润计4923.60万元及其他转入905.32万元，扣除2002年度已分配现金股利2394万元，期末未分配利润为4592.47万元；根据公司实际情况，拟定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案需经股东大会讨论通过。五、《2003年年度报告及摘要》；六、《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》：（一）同意徐锡培先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。（二）同意聘任毛新华、冯成业先生为公司副总经理。七、《常德美华年产1.5万吨锦纶纤维项目的议案》；

　　公司四届十一次董事会,已审议批准设立湖南常德美华尼龙有限公司。现拟由常德美华尼龙有限公司建设年产1.5万吨锦纶纤维项目。该项目总投资11500万元。项目资金来源为企业自有资金及银行贷款解决。该项目建设期约为一年。预计销售收入31421万元，静态投资回收期3.6年,投资净收益率14.4%。同时，因项目建设和常德美华公司需要，常德美华尼龙有限公司注册资本由原计划2430万元增至5000万元。

　　八、《年产2.5万吨锦纶纤维项目的议案》。

　　公司四届九次董事会，已审议通过年产1.5万吨常规弹力丝项目议案。现再增加1万吨差别化锦纶纤维生产能力，合共年产2.5万吨锦纶纤维生产能力。该项目全部安排在本公司厂内进行建设。总投资18600万元。项目资金来源为企业自有资金及银行贷款解决。项目建设期约为一年。预计项目投产后，销售收入54052万元，静态投资回收期3.7年，投资净收益率13.2%。

　　从有效节省人力、物力、时间以及资金成本的角度出发，将这两期项目一并规划，统一安排厂房布局、公用工程配套设施，并根据实际情况适时分阶段进行，以实现效益最大化。

　　九、公司独立董事就公司关联方资金往来及对外担保若干问题发表了独立意见：

　　（一）关于公司与关联方资金往来情况

　　1、截止2003年12月31日，我们未发现控股股东及其他关联方存在占用美达股份资金的情况；也没有证据表明美达股份为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及相互代为承担成本和其他支出。

　　2、截止2003年12月31日，未发现美达股份存在以下列方式将资金直接或间接地提供控股股东及其他关联方使用的情况:有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务；其他方式。

　　（二）关于对外担保情况

　　截止2003年12月31日，美达股份对外担保情况如下：

　　单位：万元

　　南充美华是美达公司控股子公司，美达公司为其担保，利于其向银行贷款补充流动资金，确保生产经营正常运作，不会对公司整体利益造成负面影响。除此之外，我们未发现美达股份向股东及其所属企业提供担保。未发现美达股份对外担保违反有关规定：

　　1、没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　2、对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　3、对南充美华的担保，按公司《章程》及董事会授权，履行了由董事长审批程序；被担保对象南充美华资产负债率没有超过70%。

　　4、但公司对南充美华的担保尚未按规定要求被担保方提供反担保，应予完善。

　　以上事项三、四需经2003年度股东年会审议通过。

　　十、决定召开2002年度股东年会，具体时间另行通知。

　　附：新聘副总经理简历

　　董事会

　　二○○四年四月八日

　　附件：

　　新聘副总经理简历

　　毛新华，男，1965年10月出生，中共党员。1984年9月—1988年7月，在华中理工大学读书。1988年7月—2001年2月，在新会美达锦纶股份有限公司任前纺车间副主任。2001年2月—现在，在美达—DSM尼龙切片有限公司任总经理。其中2003年8月—现在，在新会美锦纶股份有限公司任总经理助理。

　　冯成业，男，1956年2月出生，中共党员。1974年12月—1985年12月，在87478部队任干事。1986年1月—1988年4月，在新会中行任办事员。1988年4月—1991年12月，在新会中行任人事股股长。1992年1月—1998年2月，在新会中行任副行长。1998年3月—2000年3月，在鹤山中行任副行长。2000年3月—2001年9月，在恩平中行任行长。2001年10月—2003年6月，在新会天马房地产公司任总经理。2003年8月—现在，在新会美达锦纶股份有限公司任总经理助理。