南风化工(000737)第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届董事会第十次会议于2004年4月6日上午8:00在公司总部会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事戴猷元先生因工作原因未参加本次会议，委托独立董事武世民先生代其行使对会议议案的表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长张文成先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、董事会工作报告；

　　二、总经理业务报告；

　　三、公司2003年度财务决算报告；

　　四、公司2003年度报告正文及摘要；

　　五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

　　公司目前经营发展所需资金较大，因而2003年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；

　　七、关于董事会战略委员会、薪酬委员会与考核委员会人选及两委员会主任人选的议案；

　　八、关于健全各子公司董事会并规范履行职权决议的议案；

　　九、董事会战略委员会《关于加快日化产品结构调整提升市场竞争力的意见》的议案；

　　十、董事会薪酬与考核委员会《关于公司高管人员的薪酬标准及考核办法的意见》的议案；

　　十一、关于解聘王远洋同志总工程师职务的议案；

　　十二、关于提请召开2003年度股东大会的议案；

　　会议决定于2004年5月11日上午9:00在集团公司机关大会议厅召开2003年度股东大会。详见《召开2003年年度股东大会通知》。

　　除八、九、十、十一、十二项议案外，其余议案均需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00四年四月六日