鲁北化工(600727)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月07日 09:02 上海证券报网络版 | |||||||||
山东鲁北化工股份有限公司于2004年4月5日召开三届十二次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2003年度报告及其摘要。 二、通过2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过修改公司章程相应条款的议案。 四、通过继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。 董事会决定于2004年5月30日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |