成发科技(600391)股东大会决议公告

　　四川成发航空科技股份有限公司于2004年4月2日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度利润分配方案：以2003年12月31日股本14000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过2004年度重大关联交易合同。

　　四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过二届六次董事会审议通过的公司迁建补偿方案，并授权董事会以本次股东大会通过的公司迁建补偿方案为基本原则，与成发集团公司协商并决定搬迁损失补偿协议事宜。

　　七、通过公司购置搬迁建设用地的议案。

　　八、通过公司迁建规划方案。