华联综超(600361)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京华联综合超市股份有限公司于2004年4月2日召开二届七次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年年末总股本12 5572900股为基数，每10股转增10股派送现金红利2元(含税)。

　　三、通过补选董事的议案。

　　四、聘请彭小海担任公司总经理，续聘牛晓华担任公司董事会秘书。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年年度审计师的议案。

　　七、通过公司申请2004年增发A股的议案：发行数量为不超过10000万股。

　　八、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。

　　九、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　十、通过向中信实业银行北京分行申请1亿元人民币授信额度，期限一年。

　　董事会决定于2004年5月9日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。