大连圣亚(600593)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　大连圣亚海洋世界股份有限公司于2004年4月1日召开第二届董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配。

　　二、通过2003年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案。

　　四、同意公司常务副总经理吕刚辞职申请，聘任陆红为公司副总经理。

　　五、任命孙宇为公司董事会证券事务代表。

　　董事会决定于2004年5月9日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。