安源股份(600397)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安源实业股份有限公司于2004年4月3日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提取资产减值准备的议案。

　　二、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过2003年度利润分配预案：按公司期末总股本为基数，每10股派发现金股利1.4元(含税)。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过聘请广东恒信德律会计事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。