东安动力(600178)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年04月07日 00:25 上海证券报网络版 | |||||||||
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年4月2日召开二届十次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度利润分配预案:以2003年末总股本46208万股为基数,按每10股派发现金人民币1.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。 三、通过取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告。 四、通过高管人员变动的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、通过续聘岳华会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。 董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |