东北高速(600003)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　东北高速公路股份有限公司于2004年4月3日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过批准公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目的议案：该路段总里程183.823公里，改扩建标准为二级公路标准，建设工期三年。交通部比照西北开发政策给予的补贴，哈尔滨市政府、黑龙江省交通厅以及哈尔滨市交通局联合给予的补贴合计3.7亿元。

　　董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。