哈空调(600202)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　哈尔滨空调股份有限公司于2004年4月4日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本245731200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过续聘利安达隆会计师事务所为公司2004年度提供审计服务的议案。

　　四、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　五、通过资产减值准备及资产核销报告。

　　六、通过调整公司董事会成员的议案。

　　七、通过上海天勃能源设备有限公司注册成立即申请注销公司上海分公司。

　　八、通过向克莱尔环保科技有限公司提供短期借款300万元人民币，使用期3至6个月的议案。

　　董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。