洪都航空(600316)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2004年4月2日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本210000000股为基数，向全体股东每10股送2股派现金0.5元(含税)。

　　二、通过2003年公司募集资金使用情况说明。

　　三、通过2004年募集资金技术改造投资计划。

　　四、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　五、通过继续聘请北京岳华会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　六、通过公司部分高管人员的任免议案。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。