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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2004年3月31日召开六届五次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过对委托开发项目借款不计提坏帐准备的议案。
四、通过公司2004年资本性支出预算为3556.62万元议案。
五、通过转让重庆两江保险代理有限公司(下称：两江公司)股权的议案：公司拟将所持两江公司10%的股权转让给重庆万友经济发展有限公司，转让价格为人民币50万元。本次股权转让后，公司不再持有两江公司的股权。
六、通过增加重庆九方铸造有限责任公司(下称：九方公司)注册资本金的议案：重庆新桥华福铝业公司分别与九方公司工会和重庆天凯机电有限责任公司签订了股权转让协议，受让了二者持有的九方公司34.65%的股权。经公司与重庆新桥华福铝业有限公司充分协商，拟由重庆新桥华福铝业有限公司对九方公司进行增资扩股，即以2003年12月25日九方公司每股净资产价格为基础，由重庆新桥华福铝业有限公司以现金方式对九方公司增资478.64万元，增资后，九方公司注册资本金由1665.59万元增加至2144.23万元，其中公司将持有九方公司45%的股份，重庆新桥华福铝业有限公司增资将持有九方公司55%的股份。
七、通过出资组建重庆三木嘉益机电有限公司的议案：拟成立的新公司注册资本200万元，其中公司以现金出资40万元，占注册资本的20%。
八、通过出资组建重庆嘉陵华光光电科技有限公司的议案：拟成立的新公司注册资本500万元，其中公司以现金出资425万元，占注册资本的85%。
九、通过收购重庆卡马机电有限责任公司(下称：卡马公司)股权的议案：公司拟受让卡马公司工会持有的卡马公司52.8%的股权，以不高于卡马公司2003年12月底经审计的每股净资产1.12元为每股股权收购价格，具体事宜由董事会授权总经理办理。本次收购后，公司持有卡马公司股权99.3%。
十、通过收购嘉陵工业有限公司部分光学经营性资产的预案。
十一、通过继续聘请北京永拓会计师事务所为公司2003年度审计的会计师事务所议案。
十二、通过重新签订《综合服务协议》的预案：公司拟与嘉陵工业有限公司重新签订《综合服务协议》，同时废止双方1993年11月2日签订的《综合服务协议书》及双方根据《综合服务协议书》签订的相关《协议书》。
十三、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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