北方天鸟(600435)董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月07日 00:25 上海证券报网络版 | |||||||||
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2004年4月2日召开二届四次董事会及二届二次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2003年度利润分配预案:以公司2003年末总股本90000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过增选独立董事的议案。 四、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年审计工作的议案。 五、通过2003年年度报告及其摘要。 董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。 |