哈飞股份(600038)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　哈飞航空工业股份有限公司于2004年4月2日召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本25950万股为基数向全体股东每10股送3股派发现金红利1.00元(含税)。

　　二、同意赵安立辞去公司董事会秘书职务，聘任侯月明任公司董事会秘书。

　　三、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　六、通过公司签订有关关联交易协议的议案。

　　董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。