永鼎光缆(600105)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏永鼎股份有限公司于2004年4月2日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司坏帐准备计提范围的议案。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本272110462股为基数 ，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过2003年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司投资组建苏州永鼎投资有限公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司投资筹建房产项目的议案：公司以9500万元投资组建苏州永鼎投资有限公司，并持有其95%股权，其余5%股权由苏州鼎欣房地产有限责任公司持有。苏州鼎欣房地产有限责任公司拟投资筹建定销房及别墅房开发，目前正在筹建阶段，计划第一期投资7500万元。

　　六、通过人事聘免的议案。

　　七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。