太工天成(600392)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　太原理工天成科技股份有限公司于2004年4月4日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本72000000股为基数，向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告全文及其摘要。

　　董事会决定于2004年5月7日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。