澳柯玛(600336)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司于2004年4月3日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配政策的预案：拟按照每10股派现金0.5元(含税)进行。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过调整董事会成员的议案。

　　四、聘任周明江为公司副总经理。

　　五、通过前期对外担保情况说明的议案。

　　六、通过与青岛澳柯玛热水器有限责任公司关联交易的议案。

　　七、通过与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2004-2005年度合作协议》的议案。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　九、通过变更募集资金投资项目的议案。

　　十、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。