邯郸钢铁、邯钢转债(600001、110001)董监事会决议公告

　　邯郸钢铁股份有限公司于2004年4月2日召开二届十五次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年报及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司会计政策变更的议案。

　　五、通过计提2003年资产减值准备的议案。

　　六、通过调整关联交易事项的议案：1997年8月，公司与邯钢集团公司签定了《生产经营综合服务合同》，有效期十年。根据相关规定，依据市场价格变化情况，对风、水、电、气、钢坯、废钢等六类关联产品2004年的交易价格做适当调整；由于公司收购板材公司股权和邯钢集团公司三炼钢厂以及项目建设，需要租赁集团公司的土地，共计租赁面积168万平方米，2004年需支付租赁费用287.5万元。

　　七、通过调整固定资产使用年限的议案。

　　八、通过公司清产核资的议案。

　　九、同意王建光不再兼任财务部负责人，聘任刘志强为公司财务部负责人。

　　十、通过公司2004年度继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。