鑫科材料(600255)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年4月1-2日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所议案。

　　四、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　五、通过设立进出口公司的报告：同意设立安徽鑫科新材料股份有限公司进出口分公司，该分公司注册资金人民币500万元。

　　六、通过转让芜湖金水湾大酒店有限责任公司股权的议案：同意将公司持有芜湖金水湾大酒店有限责任公司51.02%股权转让给芜湖海峰化工有限责任公司，转让金额为500万元。

　　七、通过精带综合技改项目的报告：同意以自有资金投资830万元(全部为固定资产投资)对精密铜带分公司的成品脱脂清洗机组、高精度薄纵剪机组实施技改。

　　八、通过普带征地扩建方案的报告：同意对铜带分公司实施征地扩建，其中一期项目总投资为2849万元(固定资产投资2403万元，铺底流动资金446万元)；二期项目总投资为5257万元(固定资产投资4667万元，铺底流动资金590万元)。项目将于2006年5月底建成投产。

　　董事会决定于2004年6月4日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。