歌华有线(600037)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年4月5日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：公司拟将可转换公司债券发行方案有效期顺延一年，从2004年6月12日延长至2005年6月12日。

　　二、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：确定本次可转换公司债券发行总额为12.5亿元；可转债存续期限为五年；票面利率为第一年年息1.3%，第二年年息1.6%，第三年年息1.9%，第四年年息2.2%，第五年年息2.6%。

　　三、通过本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　四、通过本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。

　　董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。