伊利股份(600887)公布董监事会决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年4月3日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以现有股本391264988股为基数，每10股派送现金 红利3.30元(含税)。

　　三、聘任张显著为公司董事会秘书。

　　四、授权董事长办理成立与注销分子公司(机构)的有关事宜(工商注册申请、变更、注销等事宜)。

　　以上有关事项须经2003年度股东大会审议，2003年度股东大会事项将另行公告。