洪都航空(600316)第二届监事会第二次会议决议公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议，于2004年4月2日在洪都科技大楼14楼会议室召开。

　　本次监事会会议应到监事5人，实到监事4人，分别是金栋林、熊建新、魏全全、盛益龙，张民生监事因公出差在外，已委托金栋林监事代其出席本次会议并行使投票表决权，到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议由公司监事会主席金栋林同志主持。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、公司2003年度监事会工作报告；

　　2、公司2003年度报告及摘要的议案。

　　监事会认为：

　　1、2003年内公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议，建立了完善的内部控制制度，各项决策合法、合规；公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO四年四月六日上海证券报