北方天鸟(600435)第二届监事会第二次会议决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年4月2日上午在公司会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由公司监事会主席董敏女士主持，审议通过了以下事项：

　　1、审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2003年监事会工作报告》；

　　2、审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司〈2003年年度报告〉及〈2003年年度报告摘要〉》；

　　3、审议通过了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司2003年度财务决算报告》。

　　监事会对公司2003年度有关事项发表独立意见如下：

　　1、公司依法经营情况：

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规规范运营，董事会按照股东大会决议要求，切实履行各项职责，决策及时有效，内部控制制度逐步完善，议事程序合法，信息披露及时、规范。

　　2、高级管理人员职务行为：

　　公司董事及高级管理人员在公司经营活动中能认真履行职务，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　3、检查公司财务的情况：

　　公司账目规范清晰，会计档案和财务管理符合财务制度规定，中兴宇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　4、重大关联交易事项：

　　报告期内，公司依法受让了北京华北光学仪器有限公司位于中关村科技园丰台园2？A地段上的土地及建筑物，交易过程严格按国家有关规定进行，体现了市场公允原则。信息披露及时，未损害公司利益和中小股东的利益。

　　5、报告期内，公司变更募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于稳定并扩大公司生产经营，有利于提高公司的综合竞争能力。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○四年四月六日上海证券报