中孚实业(600595)对外投资暨关联交易公告_要闻公告_财经纵横

中孚实业(600595)对外投资暨关联交易公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月06日 09:36 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　关联交易方名称：河南豫联能源集团有限责任公司(简称：豫联集团)

	AC-尼尔森互联网调查	粉红女郎紧急招募！
	中国网络通俗歌手大赛	用搜索登陆一个城市

　　投资数量：本公司11800万元，关联方7300万元

　　投资项目名称：河南中孚电力有限公司(简称：中孚电力)

　　交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：通过中孚电力的成立，将公司旗下铝、电两大核心资产进行完整性调整，可以保持公司“铝电合一”的综合成本竞争优势，理顺管理关系，并为以后的战略发展奠定基础，有利于提高公司持续经营能力。

　　一、对外投资关联交易概述

　　本公司拟与豫联集团、河南怡丰投资有限责任公司(以下简称怡丰投资)签署《河南中孚电力有限公司出资意向书》(以下简称《出资意向书》)，共同投资22600万元，其中本公司出资11800万元；豫联集团出资7300万元；怡丰投资出资3500万元。

　　豫联集团为本公司控股母公司，本次对外投资构成关联交易。

　　公司第四届董事会第六次会议对大股东豫联集团提出的《豫联集团拟与河南中孚实业股份有限公司、河南怡丰投资有限责任公司共同设立河南中孚电力有限公司的议案》进行审议，关联董事张洪恩先生回避表决，其余9名董事一致同意该议案。此项议案尚需经2003年度股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　本次关联交易涉及新的有限责任公司的设立，需经过工商登记管理部门批准。

　　二、投资关联方介绍

　　豫联集团成立于1997年12月，为有限责任公司，注册资本为18866万元，注册地址为巩义市新华路31号，法定代表人张洪恩，经营范围为发电、城市集中供热；纯净水。

　　豫联集团现持有本公司7769.6736万股，占公司总股本的44.18%，是本公司的控股母公司。

　　三、投资标的的基本情况

　　公司名称：河南中孚电力有限公司

　　注册资本：22600万元人民币

　　注册地址：河南省巩义市新华路31号

　　经营范围：火力发电及相关产品的开发和生产经营，公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。

　　四、投资各方出资情况

　　《出资意向书》规定投资三方以实物、现金投入。根据河南联华会计师事务所有限责任公司中孚会评报字(2004)第119号资产评估报告(以2004年1月31日为评估基准日)，本公司参照2×5万千瓦发电机组经评估后的净资产11800万元出资(该资产帐面净值为9280.09万元，评估值为11950.19万元)，占注册资本52.21%；根据河南联华会计师事务所有限责任公司豫联会评报字(2004)第118号资产评估报告(以2004年1月31日为评估基准日)，豫联集团参照2×13.5万千瓦发电机组经评估后的净资产7300万元出资(该资产帐面净值为1200.60万元，评估值为7532.06万元)，占注册资本32.3%；怡丰投资以现金3500万元人民币出资，占注册资本15.49%。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　由于本公司目前2×5万千瓦发电机组发电能力有限，在12.5万吨电解铝生产线建成投产后不能满足自身电解铝生产的需求，而豫联集团2×13.5万千瓦发电机组已竣工，因此，本公司和豫联集团、怡丰投资共同投资设立中孚电力，通过中孚电力的成立，将公司铝、电两大核心资产进行完整性调整，既满足了生产需要，保持公司“铝电合一”的综合成本竞争优势，也避免了本公司生产用电对关联方依赖过大，更加有利于提高公司持续经营能力。

　　六、独立董事的意见

　　独立董事认为：本次董事会对此议案表决时，关联董事已回避，符合法定表决程序；本次关联交易中关联方及公司均参照评估后的净资产作为出资，不存在侵犯中小股东权益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、《河南中孚电力有限公司出资意向书》

　　2、河南中孚实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司董事会

　　二○○四年四月五日上海证券报