昌河股份(600372)04年度第一次监事会决议公告

　　(以下简称“公司”)2004年第一次监事会于2004年4月4日在江西省景德镇市公司二楼会议室召开。

　　本次应到监事7人，实到监事6人，监事余枫因事未能出席本次监事会，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席会议的监事列席了公司2004年度第一次董事会议。本次监事会由公司监事会主席杜明华女士主持。

　　会议听取并审议通过了如下议题：

　　1.公司2003年总经理工作报告

　　2.监事会工作报告

　　该议案将提交股东大会审议。

　　3.公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告

　　4. 2003年度公司利润分配预案及资本公积转增股本预案

　　5.公司2003年年度报告及摘要

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年4月4日