湖南投资(000548)04年度第二次董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年度第二次董事会会议于2004年4月5日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到六人，公司董事王革立先生因病请假未出席本次会议。公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议推举谭应球先生主持会议，会议的召开符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

　　1、选举谭应球先生为公司董事长；

　　2、审议通过《关于公司部分高管人员职务变动的议案》：

　　同意彭乐琴女士,因工作单位变动原因，辞去公司财务总监职务；

　　因工作变动原因，同意免去黄满池先生董事会秘书职务。

　　3、聘任黄满池先生为公司副总经理、财务总监，聘任陈小松先生为公司副总经理；

　　4、经董事长提名聘任马宁先生为公司董事会秘书；

　　5、审议通过《关于授权谭应球董事长签署贷款、对外担保的议案》：

　　为简化贷款、对外担保手续，提高资金运作效率，现董事会授权谭应球董事长以下权限：

　　(1)代表董事会具体签署每笔公司贷款的相关文件。

　　(2)在本公司与、、、衡阳金荔科技农业股份有限公司分别签署的《交叉担保框架协议书》规定的担保额度内代表董事会具体签署每笔对外担保的相关文件。

　　特此公告

　　董 事 会

　　二○○四年四月六日

　　附： 新任董事长、高管人员简历

　　谭应球，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任浏阳市信托投资公司经理，浏阳市财政局副局长，长沙市财政局副局长。现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，董事长。

　　黄满池，男，1964年出生，民盟成员，硕士，副教授，金融管理与金融工程博士研究生（在读）。曾任董事会秘书处处长、证券事务代表、董事会秘书。现任董事、副总经理、财务总监。

　　陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任共青团长沙市委常委、宣传部长、市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理等职。现任副总经理。

　　马宁，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书。现任董事会秘书、办公室主任、董秘处处长。